开首：证券日报

股票代码：603569 股票简称： 公告编号：2026-005

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性证明或者紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。

病笃内容辅导：

● 是否需要提交推动会审议：本关联交易事项照旧北京永恒物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时推动会审议。

● 是否对关联方形成较大的依赖：公司与关联方发生的交易为平日业务来回，对公司酌量才气无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成紧要依赖，不会影响公司孤苦性。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议门径

2026年2月13日，公司第五届董事会第十八次会议以唱和4票、反对0票、弃权0票审议通过了《对于瞻望公司及下属子公司2026年过活常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超规避表决。公司第五届董事会孤苦董事挑升会议第五次会议审议通过了上述议案，以为上述关联交易相宜国度相关法律、法则和政策的国法，谨守了公开、平正、平正的原则，交易价钱公允、合理，相宜公司和合座推动的利益，不会毁伤非关联推动的利益，莫得对公司的孤苦性组成影响，莫得发现毁伤公司利益及侵害中小推动利益的步履和情况，相宜《公司国法》的相关国法。该议案尚需提交2026年第一次临时推动会审议，届时关联推动将规避对此议案的表决。

（二）公司2025年过活常关联交易的瞻望和实践情况

公司2025年过活常关联交易瞻望和本质实践情况对比如下：

单元：万元

注1:2025年本质发生金额未经审计，如有余数相反为四舍五入酿成，下同。

（三）本次日常关联交易瞻望金额和类别

公司2026年过活常关联交易瞻望情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市国法》的相关国法，荟萃以昨年度公司本质发生的关联交易情况，对公司及下属子公司2026年日常关联交易进行了瞻望，具体如下：

单元：万元

注2：上述2026年过活常关联交易瞻望情况可能与本质情况存在相反，提请推动会授权并允许不错根据本质交易实践情况，公司及公司子公司在与并吞限度下的不同关联方之间进行交易额度调剂(包括不同关联交易类型间的额度调剂)，总数不妥先瞻望金额。

二、 关联方先容和关联关系

（一）中叶国外物流有限公司

注册本钱：30，000万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：芜湖经济技巧开发区皆落山路19号

酌量边界：许可表情：说念路货色运输（不含危急货色）（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以关系部门批准文献八成可证件为准）一般表情：供应链接续办事；无船承运业务；国内货色运输代理；国外货色运输代理；海上国外货色运输代理；航空国外货色运输代理；货色相差口；技巧相差口；相差口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货色运输代理；报关业务；陆路国外货色运输代理；国外船舶代理；从事国外集装箱船、粗俗货船运输；国外船舶接续业务；粗俗货色仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的表情）；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；以自有资金从事投资举止；机械征战销售；粗俗机械征战装配办事；信息筹商办事（不含许可类信息筹商办事）；信息技巧筹商办事；机械征战租借；租借办事（不含许可类租借办事）；汽车零配件零卖；狡计机软硬件及辅助征战零卖；狡计机及通信征战租借（除许可业务外，可自主照章酌量法律法则非禁绝或限定的表情）

关联关系：中叶国外物流有限公司为公司联营企业。

（二）中久装备智能科技有限公司

注册本钱：5，000万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：繁昌经济开发区管委会大楼内

酌量边界：包装器具想象、制造、销售、租借及关系技巧筹商和办事，工装夹具、治具、磨具的想象、分娩、销售、装配及售后办事，自动化征战想象、制造、装配及关系备件的代理及销售，仓储设施、征战的销售、租借，物流决议筹商与想象，三方物流运作，汽车工程办事，征战珍重、珍重，国外货运代理，国内货运代理，粗俗货色仓储办事，表情投资，机械征战及配件、汽车配件及用品、办公及分娩材料、狡计机硬件及软件办事和销售，其他关系物流业务及关系升值办事，说念路粗俗货色运输，汽车零部件的研发、分娩、销售，智能物流系统想象、集成、销售，自营和代理各样商品和技巧的相差口业务（国度限定或禁绝企业酌量的表情以外）；供应链接续，狡计机科技、网罗科技规模内的技巧开发、技巧筹商、技巧办事、技巧转让，货色及技巧的相差口业务，焦炭、煤炭、服装衣帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装扮品、家用电器、一类医疗器械、化工居品（除危急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及成品（除专控）、化肥、机械征战、五金交电、电子居品、汽车额外零配件、摩托车额外零配件、卡车额外零配件、农业机械额外配件、电气征战、狡计机、软件及辅助征战、通信征战（除卫星电视播送大地接管设施）的销售，大型物件运输（四），工业征战及精密仪器包装器具的想象、制造、销售、租借及关系技巧筹商和办事。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止）

关联关系：中久装备智能科技有限公司为公司联营企业中叶国外物流有限公司的全资子公司。

（三）江苏悦达环球物流有限公司

注册本钱：1，140万东说念主民币

法定代表东说念主：张雪松

企业注册地：盐城经济技巧开发区黄山南路19号

酌量边界：许可表情：说念路货色运输（不含危急货色）；人人铁路运输（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以审批甩掉为准）一般表情：运输货色打包办事；粗俗货色仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的表情）；贸易经纪；销售代理；信息筹商办事（不含许可类信息筹商办事）；集装箱租借办事；企业接续；技巧相差口；货色相差口；相差口代理；润滑油销售；包装办事；汽车销售；新动力汽车整车销售；二手车经纪；租借办事（不含许可类租借办事）；电车销售（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：江苏悦达环球物流有限公司为公司联营企业江苏悦达永恒物流有限公司的全资子公司。

（四）新中甫（上海）航运有限公司

注册本钱：25，714.29万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：中国(上海)解放贸易训诫区业盛路188号A1237室

酌量边界：一般表情：船舶租借；国外货色运输代理；国内货色运输代理；船舶销售；货色相差口；技巧相差口；粗俗货色仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的表情）；无船承运业务；从事国外集装箱船、粗俗货船运输。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）许可表情：水路粗俗货色运输；省际粗俗货船运输、省内船舶运输；说念路货色运输（不含危急货色）；国外班轮运输。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以关系部门批准文献八成可证件为准）

关联关系：新中甫（上海）航运有限公司为公司联营企业中叶国外物流有限公司的控股子公司。

（五）江苏世创物流有限公司

注册本钱：2，000万东说念主民币

法定代表东说念主：金熙俊

企业注册地：东台高新技巧产业开发区创业大厦605室

酌量边界：许可表情：说念路货色运输；相差口代理（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以审批甩掉为准）一般表情：仓储办事；国外货色运输代理；办公征战批发；狡计机软硬件及辅助征战批发；汽车零配件零卖；国内贸易代理（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：江苏世创物流有限公司为公司联营企业。

（六）LK汽车贸易有限公司（汉文译名）

注册本钱：5万好意思金

成随即间：2023-12-21

法定代表东说念主：李堃

企业注册地：由于触及买卖秘要，注册地不予线路

酌量边界：汽车国外贸易办事

主要推动：李堃先生抓有公司100%股权

关联关系：LK公司推动李堃先生在公司控股推动旗下多家公司担任接续职务，根据本质重于面孔的原则，公司将其认定为关联方。

（七）ADAMPOL S.A.

缔造日历：1996年10月28日

股本：855，800波兰兹罗提

公司类型：股份有限公司

注册办公地址：Uslugowa3street，Zascianki，15-521Bialystok，Poland

酌量边界：汽车零部件制造，货色运输车辆的制造，kaiyun sports运输器用的维修珍重，汽车的批发零卖，货代，仓储，陆地铁路海洋的运输办事，汽车租借等

关联关系：ADAMPOLS.A.为公司全资孙公司的联营公司。

（八）上海连久供应链接续有限公司

注册本钱：2，000万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：上海市长宁区广顺道33号8幢3层3190室

酌量边界：一般表情：供应链接续办事；无船承运业务；国内货色运输代理；国外货色运输代理；技巧办事、技巧开发、技巧筹商、技巧交流、技巧转让、技巧推行；汽车销售；货色相差口；技巧相差口；相差口代理；国内贸易代理；报关业务；海上国外货色运输代理；航空国外货色运输代理；陆路国外货色运输代理；国外船舶代理；从事国外集装箱船、粗俗货船运输；东说念主力资源办事（不含处事中介举止、劳务布置办事）；信息技巧筹商办事。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：上海连久供应链接续有限公司为公司联营企业中叶国外物流有限公司的全资子公司。

（九）北京永恒互联科技有限公司

注册本钱：5，000万东说念主民币

法定代表东说念主：薄薪潼

企业注册地：北京市向阳区石各庄路99号永恒大厦2层201室

酌量边界：一般表情：技巧办事、技巧开发、技巧筹商、技巧交流、技巧转让、技巧推行；汽车销售；汽车零配件零卖；汽车零配件批发；新动力汽车整车销售；小微型客车租借酌量办事；货色相差口；活泼车修理和珍重；狡计机系统办事；信息筹商办事（不含许可类信息筹商办事）；软件开发；网罗与信息安全软件开发；狡计机软硬件及辅助征战零卖；狡计机软硬件及辅助征战批发；告白想象、代理；告鹤发布；会议及展览办事；社会经济筹商办事；东说念主工智能应用软件开发；代驾办事；汽车装扮用品销售；二手车经纪；相差口代理。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）（不得从事国度和本市产业政策禁绝和限定类表情的酌量举止。）

关联关系：北京永恒互联科技有限公司为公司实控东说念主关系密切的家庭成员限度的公司。

（十）永恒汽车制造有限公司

注册本钱：10，000万东说念主民币

法定代表东说念主：李堃

企业注册地：安徽省滁州市苏滁当代产业园新安江路999号

酌量边界：许可表情：说念路活泼车辆分娩；电气装配办事；造就工程施工；建筑劳务分包（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以关系部门批准文献八成可证件为准）一般表情：汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；汽车销售；汽车装扮用品制造；汽车装扮用品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；集成电路制造；集成电路销售；新动力汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；电车销售；新动力汽车电附件销售；新动力原动征战销售；新动力汽车换电设施销售；充电桩销售；汽车零部件研发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；输配电及限度征战制造；智能输配电及限度征战销售；汇集式快速充电站；活泼车充电销售；活泼车修理和珍重；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械征战销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪容制造；仪器仪容销售；五金居品制造；五金居品零卖；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属成品研发；金属成品销售；工业工程想象办事；储能技巧办事；狡计机软硬件及外围征战制造；软件开发；网罗技巧办事；网罗与信息安全软件开发；技巧办事、技巧开发、技巧筹商、技巧交流、技巧转让、技巧推行；信息系统集成办事；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途买卖预支卡代理销售；电气征战修理；狡计机软硬件及辅助征战零卖；告白想象、代理；货色相差口；技巧相差口；相差口代理；对外承包工程；泊车场办事（除许可业务外，可自主照章酌量法律法则非禁绝或限定的表情）

关联关系：永恒汽车制造有限公司为公司控股推动吉林省永恒实业集团有限公司的全资子公司。

（十一）吉林市永恒专用车有限公司

注册本钱：10，000万东说念主民币

法定代表东说念主：李堃

企业注册地：吉林市丰润区深东路3666号

酌量边界：许可表情：说念路活泼车辆分娩；特种征战制造；特种征战想象；特种征战装配矫正修理；说念路货色运输（不含危急货色）。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以关系部门批准文献八成可证件为准）一般表情：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种征战销售；汽车销售；活泼车修理和珍重；专用征战制造（不含许可类专科征战制造）；货色相差口。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：吉林市永恒专用车有限公司为公司控股推动吉林省永恒实业集团有限公司的全资子公司。

（十二）中叶越程（新疆）物流有限公司

注册本钱：2，000万东说念主民币

法定代表东说念主：汪方胜

企业注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市轮廓保税区A2区13号厂房101室

酌量边界：许可表情：说念路货色运输（不含危急货色）。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以关系部门批准文献八成可证件为准）一般表情：国外货色运输代理；信息筹商办事（不含许可类信息筹商办事）；粗俗货色仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的表情）；国内货色运输代理；金属包装容器及材料制造；木制容器制造；包装材料及成品销售；机械征战销售；汽车零配件批发；办公用品销售；狡计机软硬件及辅助征战零卖；无船承运业务；筹商经营办事；技巧办事、技巧开发、技巧筹商、技巧交流、技巧转让、技巧推行；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；仓储征战租借办事；运输征战租借办事；机械征战租借；供应链接续办事；航空国外货色运输代理；货色相差口；技巧相差口；相差口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货色运输代理；报关业务；陆路国外货色运输代理；活泼车修理和珍重；二手车经纪；包装办事；狡计机及通信征战租借；软件开发；互联网征战销售。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：中叶越程（新疆）物流有限公司为公司联营企业中叶国外物流有限公司的控股子公司。

（十三）中叶国外物流（新疆）有限公司

注册本钱：1，000万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市霍尔果斯轮廓保税区A2区13号厂房

酌量边界：许可表情：说念路货色运输（不含危急货色）。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以关系部门批准文献八成可证件为准）一般表情：供应链接续办事；国内货色运输代理；国外货色运输代理；航空国外货色运输代理；货色相差口；技巧相差口；相差口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货色运输代理；报关业务；陆路国外货色运输代理；粗俗货色仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的表情）；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；机械征战销售；粗俗机械征战装配办事；汽车销售；信息筹商办事（不含许可类信息筹商办事）；信息技巧筹商办事；机械征战租借；租借办事（不含许可类租借办事）；汽车零配件零卖；狡计机软硬件及辅助征战零卖；狡计机及通信征战租借；包装办事；活泼车修理和珍重；二手车经纪。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：中叶国外物流（新疆）有限公司为公司联营企业中叶国外物流有限公司的全资子公司。

（十四）广西鑫广达汽车贸易有限公司

注册本钱：800万东说念主民币

法定代表东说念主：李桂屏

企业注册地：南宁市新际路39号

酌量边界：一般表情：北京当代品牌汽车的酌量销售、机电居品（除九座以下乘用车及助力自行车）、机械征战、五金交电（除助力自行车）及电子居品批发、零卖，汽车零配件的挑升零卖，电子居品的挑升零卖，机械征战租借，阛阓看望，商务办事，二手车经销、经纪，会展办事，汽车珍重筹商，汽车维修筹商及关系办事的信息筹商，经济贸易筹商，国内贸易（除法律、法则禁绝或限定酌量的行业或表情外，均可自主选拔酌量），汽车信息筹商办事、汽车耗尽信贷筹商业务，milan汽车好意思容装扮，汽车好意思容品、装扮材料销售，房屋租借；活泼车修理和珍重；二手车大意评估；润滑油销售（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）许可表情：保障兼业代理业务（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以关系部门批准文献八成可证件为准）

关联关系：广西鑫广达汽车贸易有限公司为公司控股推动吉林省永恒实业集团有限公司的控股子公司。

（十五）大连博添汽车销售办事有限公司

注册本钱：500万东说念主民币

法定代表东说念主：李倩

业注册地：辽宁省大连市金州区站前街说念丘（地）号40-88-4

酌量边界：许可表情：说念路货色运输（不含危急货色）。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以关系部门批准文献八成可证件为准）一般表情：新动力汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零卖；汽车零配件批发；新动力汽车电附件销售；新动力汽车换电设施销售；汽车装扮用品销售；汽车拖车、求助、清障办事；充电桩销售；二手车经纪；活泼车大意评估；小微型客车租借酌量办事；轮胎销售；机械征战销售；日用百货销售；商务代理代办办事；会议及展览办事；票务代理办事；信息筹商办事（不含许可类信息筹商办事）；单据信息筹商办事；融资筹商办事；非居住房地产租借；粗俗货色仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的表情）；活泼车修理和珍重；国内集装箱货色运输代理；日用品销售。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：根据本质重于面孔的原则，公司将其认定为关联方。

（十六）秦皇岛世之捷汽车销售办事有限公司

注册本钱：2，000万东说念主民币

法定代表东说念主：李桂屏

企业注册地：秦皇岛市经济技巧开发区秦皇西大街289号

酌量边界：捷豹品牌汽车销售；路虎品牌汽车销售；二类活泼车维修[袖珍车]（整车修理、总成修理、整车珍重、小修、专项修理、维修赞助）；商用车及九座以上乘用车、其他机械征战、五金交电、电子居品、建材、钢材、家用电器、其他日用品、工艺品、汽车配件、汽车装扮用品、服装衣饰、箱包、茶叶的销售；汽车租借；汽车覆盖办事及关系筹商办事；二手车销售；代办汽车行政审批登记手续；会议及展览办事;洗车办事；汽车贷款业务筹商办事；汽车信息筹商办事；阵势租借（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止）

关联关系：秦皇岛世之捷汽车销售办事有限公司为公司控股推动吉林省永恒实业集团有限公司的控股子公司。

（十七）重庆永恒博鑫汽车销售办事有限公司

注册本钱：1，000万东说念主民币

法定代表东说念主：杨永维

企业注册地：重庆市巴南区巴南通衢66号

酌量边界：一般表情：销售：汽车、机电居品、汽车配件、机械征战、汽车装扮材料（不含危急化学品）；汽车租借；汽车信息筹商办事；汽车会展办事；代办汽车上户手续；汽车维修；汽车好意思容；汽车车身清洗办事，二手车经销，二手车经纪（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：重庆永恒博鑫汽车销售办事有限公司为公司控股推动吉林省永恒实业集团有限公司的控股子公司。

（十八）大连众联达贸易有限公司

注册本钱：500万东说念主民币

法定代表东说念主：李堃

企业注册地：辽宁省大连市甘井子区山东路南41号

酌量边界：许可表情：保障兼业代理业务。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止，具体酌量表情以关系部门批准文献八成可证件为准）一般表情：汽车销售；新动力汽车整车销售；汽车装扮用品销售；新动力汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；二手车经纪；信息筹商办事（不含许可类信息筹商办事）；活泼车修理和珍重；国内贸易代理；商务代理代办办事；新动力汽车换电设施销售。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：大连众联达贸易有限公司为公司控股推动吉林省永恒实业集团有限公司的控股子公司。

（十九）郑州裕华丰田汽车销售办事有限公司

注册本钱：1，500万东说念主民币

法定代表东说念主：李桂屏

企业注册地：郑州市管城区文治路与鼎尚街西北角云时间广场3号楼一层东侧

酌量边界：销售：汽车、二手车、汽车配件、汽车装扮用品、五金交电、电子居品、机械征战、日用百货；保障兼业代理；汽车信息筹商办事；汽车维修；汽车好意思容；泊车场接续；活泼车登记代理；商务信息筹商；家政办事。

关联关系：郑州裕华丰田汽车销售办事有限公司为公司控股推动吉林省永恒实业集团有限公司的控股子公司。

（二十）江西永恒世捷汽车销售办事有限公司

注册本钱：李堃

法定代表东说念主：2，000万东说念主民币

企业注册地：江西省南昌市红谷滩区碟子湖通衢766号1.2.4层

酌量边界：一般表情：汽车新车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零卖，润滑油销售，轮胎销售，汽车装扮用品销售，五金居品零卖，日用百货销售，服装衣饰零卖，箱包销售，鞋帽零卖，食物销售（仅销售预包装食物），汽车旧车销售，二手车经纪，活泼车修理和珍重，洗车办事，小微型客车租借酌量办事，商务代理代办办事，企业接续筹商，阛阓营销经营，信息技巧筹商办事，财务筹商，会议及展览办事（除许可业务外，可自主照章酌量法律法则非禁绝或限定的表情）

关联关系：江西永恒世捷汽车销售办事有限公司为公司控股推动吉林省永恒实业集团有限公司的控股子公司。

（二十一）吉林省永恒实业集团有限公司

注册本钱：7，000万东说念主民币

法定代表东说念主：薄世久

企业注册地：长春市绿园区西新乡东岗村

酌量边界：一般表情：汽车零配件批发；建筑用钢筋居品销售；金属结构销售；金属材料销售；非金属矿及成品销售；轴承销售；水泥成品销售；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；汽车装扮用品销售；汽车零配件零卖；电车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；住房租借；房地产经纪；房地产筹商；小微型客车租借酌量办事；信息筹商办事（不含许可类信息筹商办事）；二手车交易阛阓酌量；汽车销售；新动力汽车整车销售；活泼车大意评估；二手车经纪。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展酌量举止）

关联关系：吉林省永恒实业集团有限公司为公司控股推动。

（二十二）滁州驰顺物流有限公司

注册本钱：500万东说念主民币

法定代表东说念主：郑晓平

企业注册地：安徽省滁州市苏滁当代产业园新安江路999号

酌量边界：粗俗货色说念路运输（凭许可证在灵验期内酌量）；国内说念路货运代理；仓储办事（不含危急化学品）；汽车、特种车辆、物流装备的租借、销售、售后办事；汽车零配件销售；二手车经销；汽车事务代理；汽车、特种车辆、物流装备规模内的技巧筹商、技巧办事。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展酌量举止）

关联关系：滁州驰顺物流有限公司为公司控股推动吉林省永恒实业集团有限公司的全资子公司。

三、 订价政策和订价依据

订价政策：上述关联交易以阛阓价钱为依据，经两边友好协商细目，交易公允，莫得毁伤公司及公司推动的利益。公司保留向其他第三方选拔的权柄，以确保关联方以平日的价钱向本公司提供居品和办事。

四、 关联交易的宗旨以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了知足公司日常平日业务开展的需要，关联交易事项订价公允，不毁伤公司及中小推动的利益。配合关联方具备考究买卖信誉和财务情景，故意于公司平日业务的抓续开展，不会对公司的财务情景、酌量恶果酿成紧要不利影响，也不会影响公司孤苦性。

特此公告。

北京永恒物流股份有限公司董事会

2026年2月14日

证券代码：603569 证券简称：永恒物流 公告编号：2026-006

北京永恒物流股份有限公司

对于召开2026年第一次临时推动会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性证明或者紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和竣工性承担法律背负。

病笃内容辅导：

● 推动会召开日历：2026年3月2日

● 本次推动会采纳的网罗投票系统：上海证券交易所推动会网罗投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 推动会类型和届次

2026年第一次临时推动会

(二) 推动会召集东说念主：董事会

(三) 投票面孔：本次推动会所采纳的表决面孔是现场投票和网罗投票相荟萃的面孔

(四) 现场会议召开的日历、时辰和地方

召开的日历时辰：2026年3月2日 14点30分

召开地方：北京永恒物流股份有限公司会议室

(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰。

网罗投票系统：上海证券交易所推动会网罗投票系统

网罗投票起止时辰：自2026年3月2日

至2026年3月2日

采纳上海证券交易所网罗投票系统，通过交易系统投票平台的投票时辰为推动会召开当日的交易时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推动会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等相关国法实践。

(七) 触及公开搜集推动投票权

二、 会议审议事项

本次推动会审议议案及投票推动类型

1、 各议案已线路的时辰和线路媒体

上述议案照旧2026年2月13日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过。关系内容详见2026年2月14日公司指定线路媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 绝顶决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 触及关联推动规避表决的议案：1

应规避表决的关联推动称号：吉林省永恒实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资接续有限背负公司、上海牧鑫私募基金接续有限公司－牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金、上海汇瑾金钱接续有限公司－汇瑾尊越1号私募证券投资基金

5、 触及优先股推动参与表决的议案：无

三、 推动会投票详尽事项

(一) 本公司推动通过上海证券交易所推动会网罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。

(二) 并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他面孔访佛进行表决的，以第一次投票甩掉为准。

(三) 抓有多个推动账户的推动，可哄骗的表决权数目是其名下沿途推动账户所抓相似类别粗俗股和相似品种优先股的数目总和。

抓有多个推动账户的推动通过本所网罗投票系统参与推动会网罗投票的，不错通过其任一推动账户干与。投票后，视为其沿途推动账户下的相似类别粗俗股和相似品种优先股均已分辩投出并吞主张的表决票。

抓有多个推动账户的推动，通过多个推动账户访佛进行表决的，其沿途推动账户下的相似类别粗俗股和相似品种优先股的表决主张，分辩以各样别和品种股票的第一次投票甩掉为准。

(四) 推动对总共议案均表决完结才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动会（具体情况详见下表），并不错以书面面孔委用代理东说念主出席会议和干与表决。该代理东说念主不消是公司推动。

(二) 公司董事和高档接续东说念主员。

(三) 公司聘任的讼师。

(四) 其他东说念主员

五、 会议登记步调

1、相宜会议出席条款的推动可于2026年2月27日-2月28日(上昼8:30—11:30，下昼13:00—17:30)到北京市向阳区石各庄路99号北京永恒物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，他乡推动可用信函面孔登记。(计议电话：010-57355969)

2、相宜会议出席条款的法东说念主推动由法定代表东说念主代表出席本次会议的，应抓本东说念主身份证、法定代表东说念主身份讲解书及营业牌照复印件（加盖公司公章）、抓股字据办理登记手续；由坐法定代表东说念主代表出席本次会议的，出席东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主代表签署的书面授权委用书（加盖公司公章和法东说念主代表私章）。

3、相宜会议出席条款的社会公众股推动，请抓本东说念主身份证、推动账户卡办理登记手续；委用他东说念主代理出席的，还应出示本东说念主身份证、委用东说念主亲笔签署的授权委用书。

六、 其他事项

1、会议计议面孔：北京市向阳区平房乡石各庄路99号北京永恒物流股份有限公司董事会办公室

邮编：100024

电话：010-57355969

计议东说念主：董事会办公室

2、本次推动会会期半天，出席者食宿及交通用度自理。

特此公告。

北京永恒物流股份有限公司董事会

2026年2月14日

附件1：授权委用书

授权委用书

北京永恒物流股份有限公司：

兹委用　　　先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时推动会，并代为哄骗表决权。

委用东说念主抓粗俗股数：

委用东说念主抓优先股数：

委用东说念主推动账户号：

委用东说念主签名（盖印）： 　　　　　　　　受托东说念主签名：

委用东说念主身份证号： 　　　　　　　　　　受托东说念主身份证号：

委用日历：　　年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体逢迎的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码:603569 证券简称:永恒物流 公告编号：2026-004

北京永恒物流股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性证明或者紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。

一、董事会会议召开情况

北京永恒物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议已于2026年2月11日以书面面孔发出会议示知及会议贵府，诸君董事一致痛快豁免提前示知的时限要求，会议于2026年2月13日以现场荟萃通信表决面孔召开。本次会议由公司董事长薄世久主抓，部分高档接续东说念主员列席了会议。公司董事会现存成员7名，出席会议的董事7名。会议召开相宜《公司法》和本公司国法的相关国法，正当灵验。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《对于瞻望公司及下属子公司2026年过活常关联交易的议案》

表决情况：唱和4票，反对0票，弃权0票

表决甩掉：审议通过

上述议案照旧公司孤苦董事挑升会议、董事会审计委员会审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超规避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日线路的2026-005号公告。

本议案需提交公司2026年第一次临时推动会审议。

2、审议通过《对于制定公司＜董事、高档接续东说念主员薪酬接续轨制＞的议案》

为进一步完善公司董事及高档接续东说念主员的薪酬接续体系，构建科学灵验的引发与逼迫机制，充分诊治其责任积极性、创造性，促进公司发展策略方针的完结，推动公司抓续高质料发展，根据《公司法》《上市公司处分准则》等相关法律法则和模范性文献以及《公司国法》的国法，荟萃公司本质情况，公司制定了《董事、高档接续东说念主员薪酬接续轨制》。

表决情况：唱和7票，反对0票，弃权0票

表决甩掉：审议通过

上述议案照旧公司董事会薪酬与侦察委员会审议通过，并痛快提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日线路的关系轨制原文。

本议案需提交公司2026年第一次临时推动会审议。

3、审议通过《对于提请召开公司2026年第一次临时推动会的议案》

表决情况：唱和7票，反对0票，弃权0票

表决甩掉：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日线路的2026-006号公告。

特此公告。

北京永恒物流股份有限公司董事会

2026年2月14日